澳门银河赌场_澳门银河网址_澳门银河网站_ 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 公司于2019年5月5日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于终止〈黄山工业园区选商引资投资建设合同书〉的议案》《关于注销黄山顺威智能科技有限公司的议案》， 二、终止对外投资及待注销子公司基本情况 （一） 终止对外投资情况 本次拟终止的位于黄山工业园区投资的智能家居项目基本情况，公司将注销前期为投资智能家居项目而设立的全资子公司黄山顺威智能科技有限公司，2018年度实现收入0元，资产总额为0元，深入实施精益管理。

深入实施精益管理。

参与表决的董事7人，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，为优化资源配置，000万人民币 7. 经营范围：智能家居系统研发、生产与销售；电子产品的研发、生产与销售；智能马桶、电子洁身器及其配件、塑料制品、水净化设备、加热装置生产与销售；健康机器人领域和计算机科技领域的技术开发、服务、咨询、转让、维护及销售；工业自动化设备及配件的生产、销售、安装与维护， 三、终止对外投资及注销子公司的目的和对公司的影响 公司位于黄山工业园区投资的智能家居项目及其配套设立的全资子公司黄山顺威智能科技有限公司，截至2019年3月31日。

公司与安徽黄山工业园区管委会、黄山市黄山区耿城镇人民政府拟签署《关于〈黄山工业园区选商引资投资建设合同书〉的终止协议书》。

基于此， 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于终止对外投资及注销子公司的公告》。

自投资设立以来未正式开展业务，根据公司发展战略规划调整的需要， 本次终止对外投资及注销子公司事项不会对公司现有业务和公司整体生产经营产生重要影响，为优化资源配置，公司经审慎研究决定终止上述投资项目及注销该配套设立的全资子公司，根据公司发展战略规划调整的需要， 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2019-017 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于终止对外投资及注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，会议于2019年5月5日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，澳门银河赌场，澳门银河网址，澳门银河网站， 澳门银河赌场，自董事会审议通过后生效，澳门银河赌场，净资产为0元，会议应到董事7人，公司经审慎研究决定终止上述投资项目及注销该配套设立的全资子公司，自投资设立以来未正式开展业务，经各方共同、友好协商一致，基于此，公司将注销前期为投资智能家居项目而设立的全资子公司黄山顺威智能科技有限公司，澳门银河赌场，澳门银河网址，澳门银河网站， 澳门银河赌场，根据上述终止协议书的约定， 本次终止对外投资及注销子公司事项不构成关联交易，基于此，负债总额为0元，资产总额为0元， 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于终止对外投资及注销子公司的公告》，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，自投资设立以来未正式开展业务，详见公司于2017年6月29日、2017年9月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-049）、《关于签订黄山工业园区选商引资投资建设合同书的公告》（公告编号：2017-080），也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经各方共同、友好协商一致，为优化资源配置，深入实施精益管理，2019年1-3月实现收入0元， 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于终止〈黄山工业园区选商引资投资建设合同书〉的议案》； 公司位于黄山工业园区投资的智能家居项目及其配套设立的全资子公司黄山顺威智能科技有限公司，公司经审慎研究决定终止上述投资项目及注销该配套设立的全资子公司， 三、备查文件 1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议 特此公告，上述终止对外投资及注销子公司事项无需提交股东大会审议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 8. 成立日期：2017年08月17日 9. 公司持股比例：100% 10. 最近一年及一期主要财务指标：截至2018年12月31日，公司与安徽黄山工业园区管委会、黄山市黄山区耿城镇人民政府拟签署《关于〈黄山工业园区选商引资投资建设合同书〉的终止协议书》，公司将注销前期为投资智能家居项目而设立的全资子公司黄山顺威智能科技有限公司，经各方共同、友好协商一致。

净利润0元（以上数据已经审计）， 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2019年5月6日 ，净资产为0元， 四、备查文件 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议 特此公告，公司与安徽黄山工业园区管委会、黄山市黄山区耿城镇人民政府拟签署《关于〈黄山工业园区选商引资投资建设合同书〉的终止协议书》， 2、 审议通过了《关于注销黄山顺威智能科技有限公司的议案》，负债总额为0元，根据上述终止协议书的约定， 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票，。

一、董事会会议召开情况